Аудит действующей системы
по ПОД/ФТ
по ПОД/ФТ
Заключение эксперта по результатам проверки с выводами по каждому аспекту проверки, а также рекомендации по устранению найденных ошибок. Устная online консультация по результатам проверки
Проверка действующей системы ПОД/ФТ в организации проводится с целью выявления соответствия системы актуальным законодательным нормам в сфере 115-ФЗ и снижению рисков выявления ошибок контролирующим органом и последующих штрафов и иных негативных последствий для компании.
Проверка поводится дистанционно. Эксперты изучают предоставленную информацию и составляют подробный отчет с результатами аудита и рекомендациями по устранению найденных ошибок. Проверка занимает от 7 до 30 рабочих дней с момента предоставления необходимой информации.
Проверка поводится дистанционно. Эксперты изучают предоставленную информацию и составляют подробный отчет с результатами аудита и рекомендациями по устранению найденных ошибок. Проверка занимает от 7 до 30 рабочих дней с момента предоставления необходимой информации.
Что вы получите в результате проверки
Когда мы рекомендуем проводить проверку
Перед проверкой надзорного органа
В случае, если в компании отсутствуют постоянные сотрудники, отвечающие за направление ПОД/ФТ
Когда работу по ПОД/ФТ осуществляет сотрудник без специализированных занний в сфере и без наличия правового образования
В случае, если в компании отсутствуют постоянные сотрудники, отвечающие за направление ПОД/ФТ
Когда работу по ПОД/ФТ осуществляет сотрудник без специализированных занний в сфере и без наличия правового образования
Корректность содержания и актуальность Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Наличие и корректность иных документов по ПОД/ФТ
Корректность сведений и отчетов, передаваемых в Росфинмониторинг
Своевременное прохождение обучений по ПОД/ФТ всеми уполномоченными сотрудниками компании
Что в рамках аудита проверяют наши специалисты
Оставьте заявку на аудит по ПОД/ФТ
Заявка на аудит по ПОД/ФТ
Наш адрес
- Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 40 стр. 1, кв. 1168
Наши контакты:
- +7 (812) 964-69-60
- info@compliancepodft.ru