Комплексное абонентское обслуживание для субъектов 115-ФЗ
Помогаем исполнять обязательства по ПОД/ФТ компаниям по всей России
Работаем и «под ключ», и по индивидуальному заказу клиента
150+ компаний доверяют нам задачи по соблюдению «антиотмывочного» законодательства
В рамках абонентского сопровождения вы можете выбрать полный комплекс услуг по 115-ФЗ «под ключ» или сформировать вместе с менеджером индивидуальный тариф с необходимым пакетом услуг под вашу компанию
В рамках абонентского сопровождения вы можете выбрать полный комплекс услуг по 115-ФЗ «под ключ» или сформировать вместе с менеджером индивидуальный тариф с необходимым пакетом услуг под вашу компанию
Организация внутреннего контроля: разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, своевременное обновление Правил в связи с изменениями в законодательстве о ПОД/ФТ в сроки, установленные нормативными актами;
• Работа с личным кабинетом субъекта 115-ФЗ на сайте Росфинмониторинга: заполнение сведений и полное обслуживание в целях снижения рисков возможных нарушений законодательства о ПОД/ФТ;
• Прохождение тестов, анкетирования в личном кабинете Росфинмониторинга;
• Предоставление регулярной и разовой отчетности в Росфинмониторинг;
• Скачивание перечней в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга в день публикации и получение иной информации от Росфинмониторинга;
• Направление в надзорный орган информации об операциях, подлежащих контролю, и информации о подозрительных операциях;
• Регулярные внутренние аудиты и иные меры в целях соблюдениях законодательства о ПОД/ФТ;
• Консультационное обслуживание субъектов 115-ФЗ.
• Работа с личным кабинетом субъекта 115-ФЗ на сайте Росфинмониторинга: заполнение сведений и полное обслуживание в целях снижения рисков возможных нарушений законодательства о ПОД/ФТ;
• Прохождение тестов, анкетирования в личном кабинете Росфинмониторинга;
• Предоставление регулярной и разовой отчетности в Росфинмониторинг;
• Скачивание перечней в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга в день публикации и получение иной информации от Росфинмониторинга;
• Направление в надзорный орган информации об операциях, подлежащих контролю, и информации о подозрительных операциях;
• Регулярные внутренние аудиты и иные меры в целях соблюдениях законодательства о ПОД/ФТ;
• Консультационное обслуживание субъектов 115-ФЗ.
Что входит в абонентское сопровождение
Не реклама, а факт! Наши специалисты — одни из лидеров отрасли, которые участвуют в законотворчестве и главных событиях направления ПОД/ФТ. А значит ваш бизнес всегда будет следовать актуальным нормам законодательства в целях ПОД/ФТ и застрахует себя от штрафов со стороны надзорного органа!
Взаимодействие с нашими специалистами будет на постоянной оснвое, а значит вам не надо тратить время на поиск грамотного специалиста по ПОД/ФТ, чтобы внести изменения в ПВК, получить консультацию или подготовиться к проверке надзорного органа
Вы всегда сможете пройти Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ или Повышение уровня знаний и получить сертификат установленного образца, обязательный для субъектов 115-ФЗ, в нашем обучающем центре
Вы одновременно снизите риски по ПОД/ФТ и оптимизируете расходы на это направление. Мы разработали выгодные тарифы на сопровождение и предусмотрели возможность индивидуального формирования стоимости, исходя из задач именно вашего бизнеса
Алена Яковлевна Орлова — руководитель компании «Комплаенс ПОД ФТ»
Эксперт по ПОД/ФТ в НАУМИР, СРО «МиР» и РМЦ, член Национальной Ассоциации Комплаенс, лектор в Институте банковского дела и других институтах повышения квалификации юристов, бухгалтеров и руководителей компаний, преподаватель ИГСУ РАНХиГС, председатель экспертного совета «Лизинговый союз», лектор целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Эксперт по ПОД/ФТ в НАУМИР, СРО «МиР» и РМЦ, член Национальной Ассоциации Комплаенс, лектор в Институте банковского дела и других институтах повышения квалификации юристов, бухгалтеров и руководителей компаний, преподаватель ИГСУ РАНХиГС, председатель экспертного совета «Лизинговый союз», лектор целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Преимущества работы с нами в рамках абонентского обслуживания
Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний с выдачей свидетельства установленного образца, обязательного для субъектов 115-ФЗ
Стоимость стандратного тарифа на абонентское сопровождение составляет от 20 000 руб в квартал для субъектов статьи 5 115-ФЗ и от 30 000 руб в квартал для статьи 7 115-ФЗ.
Обращаем внимание, что итоговая стоимость сопровождения формируется индивидуально для каждой отдельной компании после общения с менеджером компании и зависит от вида деятельности организации, количества человек в штате, количества и состава услуг в пакете абонентского сопровождения, объема формируемой и сдаваемой в контролирующий орган отчетности. Точную стоимость абонентского сопровождения уточняйте у менеджера по телефону или оставьте заявку на обратный звонок в форме ниже
Обращаем внимание, что итоговая стоимость сопровождения формируется индивидуально для каждой отдельной компании после общения с менеджером компании и зависит от вида деятельности организации, количества человек в штате, количества и состава услуг в пакете абонентского сопровождения, объема формируемой и сдаваемой в контролирующий орган отчетности. Точную стоимость абонентского сопровождения уточняйте у менеджера по телефону или оставьте заявку на обратный звонок в форме ниже
Стоимость ежемесячного абонентского сопровождения
Оставьте заявку на обратную связь
Связаться с нами
Подпишитесь на канал для субъектов 115-ФЗ в Telegram
Получите еще больше пользы от нашей компании
Все самые важные новости в сфере ПОД/ФТ
Наш адрес
- Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 40 стр. 1, кв. 1168
Наши контакты:
- +7 (812) 964-69-60
- info@compliancepodft.ru